【资料图】
反洗钱内部控制的核心有以下几点：有一套内部审计体系，以保证反洗钱工作体系得到有效实施；顾客识别程序、大额及可疑交易报告程序、顾客识别资料及交易记录系统；反洗钱工作的保密制度；为确保董事会和高层管理人员对反洗钱工作的及时了解，建立了一套报告体系，并对员工进行了定期的反洗钱培训等。
反洗钱培训的目的是什么？
让员工知道有关反洗钱的知识，当此类事件发生时，能更有效地采取行动；让金融机构员工对洗钱的风险有一个基本的认识，降低这种情况的发生几率；让员工了解反洗钱的危害，培养员工的法制观念等等。
Copyright @ 2001-2013 www.cnmyjj.cn All Rights Reserved
中国经济贸易网 版权所有
