关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知                                   共   5   页

(资料图片仅供参考)

      证券代码：000931          证券简称：中关村       公告编号：2023-066

           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

          关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   公司第八届董事会 2023 年度第五次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第四次

临时股东大会的议案》。

关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

   （1）现场会议时间：2023 年 7 月 19 日下午 14:50；

   （2）网络投票时间：2023 年 7 月 19 日。

   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 7 月 19 日

上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 7 月 19 日上午

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

   （1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行表决。

   （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现

                               第   1 页

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知                       共     5   页

重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  即 2023 年 7 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  二、会议审议事项

  表一：本次股东大会提案编码表

                                              备注

    提案编码                提案名称               该列打勾的栏

                                            目可以投票

非累积投票提案

            关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元流动

            资金贷款提供担保的议案

            关于为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后

            回租融资租赁业务提供担保的议案

            关于兑现 2022 年度董事兼总裁侯占军先生绩效

            工资的议案

  以上议案内容详见与本公告同日披露公告：《第八届董事会 2023 年度第五次临

时会议决议公告》、《关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元流动资金贷款提供

担保的公告》、《关于为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务

提供担保的公告》（公告编号：2023-062、063、065）及《关于兑现 2022 年度高管

绩效工资的专项说明》。

  公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记等事项

                       第   2 页

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知                                 共   5   页

  （一）本次股东大会会议登记方法

  法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执

照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人

身份证登记。

  个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需

持有授权委托书及出席人身份证登记。

  （二）其他事项

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和

格式详见附件 1。

  五、备查文件

  特此公告

                           北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

                                         董   事   会

                                      二 O 二三年七月三日

                           第   3 页

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知                                 共   5   页

附件 1

                   参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字

证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

                              第   4 页

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知                     共    5   页

附件 2

                       授权委托书

   兹授权委托       先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控

股）股份有限公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

   委托人签名或盖章：                     证件名称：

   证件号码：                         委托人持股数：

   委托人股东账号：                      委托人持有股份性质：

   受托人签名或盖章：                     证件名称：

   证件号码：                         受托日期：

   委托人表决指示：

   如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

   委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

                本次股东大会提案表决意见表

                                  备注     同意 反对       弃权

提案编                              该列打勾的

                提案名称

 码                               栏目可以投

                                   票

非累积投

票提案

        关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万

        元流动资金贷款提供担保的议案

        关于为北京华素和北京华素沧州分公司

        议案

        关于兑现 2022 年度董事兼总裁侯占军先

        生绩效工资的议案

                            日 期：自签署之日起至股东大会结束

   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

                       第   5 页

查看原文公告